Legislacion

Circular que establece disposiciones para el envío del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento a la UIF - Perú en medio electrónico.

Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo, así como de aquellas vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento.

Normas sobre funciones y cargos ocupados por personas expuestas políticamente (PEP) en materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y sus modificatorias.

Medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del Lavado de Activos y el Terrorismo.

Ley que modifica los artículos 3, 5 y 7 del Decreto Supremo 150-2007-EF, Texto único ordenado de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, y los artículos 16 y 192 del Decreto Legislativo 1053, Ley General de Aduanas.

Regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los Beneficiarios Finales.

Normas para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Notarios a nivel nacional y al Órgano Centralizado de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo – OCP LA/FT y sus modificatorias.